Durante su participación en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, Omar Reyes dijo que el 70% de los aseguramientos que hace la UIF están relacionados con grupos criminales.
Sin embargo, pretenden ir más allá del bloqueo de cuentas individuales al incorporarse al Gabinete de Seguridad.
En coordinación con la Fiscalía General de la República, buscan articular la inteligencia financiera con las operaciones de seguridad e investigaciones criminales.
La nueva estrategia busca identificar redes, empresas, personas, beneficiarios finales y flujos financieros para generar información que pueda convertirse en actos de investigación y pruebas.
La dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorporó a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de las acciones para identificar y frenar los recursos financieros de organizaciones criminales.
Además, inmovilizó 24 mil 622 cuentas por un monto aproximado de 8 mil 670 millones de pesos.
